加密货币或数字货币是一种新型的数字资产，可用于转移资金和投资等场景。与你可以投资的大多数公司不同，加密货币没有一个特定的法律实体负责消费者保护。这种技术的虚拟性和去中心化使得它无法适用传统的法律框架。此外，由于没有特定的法律实体，任何新的法律框架的应用都是不可靠的。由于这两个原因，目前加密货币或数字货币的监管状况令人怀疑和犹豫。本文试图分析描述主要经济体（欧盟、美国和日本）的立法实体为面对加密货币...

本文的目的是定义和描述在虚拟资产的帮助下打击犯罪收入合法化的特殊性。设计/方法/途径 在一般科学认知方法的帮助下，对乌克兰打击借助虚拟资产使犯罪所得合法化的立法界定和实际执行的特点进行了分析。系统方法有助于确定借助虚拟资产使犯罪所得合法化的主要方式。利用法律方法制定建议以修正关于虚拟资产概念的法律监管的草案。采用概括法制定打击借助虚拟资产使犯罪所得合法化的方法。使用法律预测的方法来证实拟议的借助虚...

目的 本文旨在说明虚拟资产是如何被用于洗钱等犯罪行为，并试图研究对虚拟资产交易的金融情报（监测）在打击洗钱方面的有效作用。设计/方法/途径 这种研究方法包括系统和结构方法，有助于分析虚拟资产交易的金融情报（监测）的理论、组织和法律基础。作者使用理论法律研究方法来分析和描述与虚拟资产金融情报（监测）业务有关的立法。为了理解虚拟资产和加密货币本质的关键问题以及科学界对给定定义的看法的特殊性，作者使用了...